公告日期：2025-08-27

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-081
深圳市洲明科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 8 月 15 日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，
公司计划于 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15：00 召开 2025 年第三次临时股
东会，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

2025 年 8 月 26 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经
理林洺锋先生提交的《关于提请增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的提案函》，林洺锋先生提议将《关于在 2025 年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》以临时提案的方式提交至 2025 年第三次临时股东会审议。经核查，林洺锋先生直接持有公司股份 268,973,418 股，占公司总股本的 24.65%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东会规则》、《公司章程》的相关规定。

2025 年 8 月 26 日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了上述议
案。同意将上述临时提案《关于在 2025 年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年第三次临时股东会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的补充通知公告如下：
一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B
栋会议室。

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾栏
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