公告日期：2025-08-19

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-074
深圳市洲明科技股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召
开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该议案包含以下子议案：

序号 子议案名称

1 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

5 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

6 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

8 《关于修订<证券投资管理办法>的议案》

9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

10 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

11 《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

12 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

13 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

15 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

16 《关于修订<筹资管理制度>的议案》

17 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

18 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

19 《关于修订<特定对象来访接待制度>的议案》

20 《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》

21 《关于修订<内部控制制度>的议案》

22 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

23 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

24 《关于修订<内部审计制度>的议案》

25 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

上述序号 1-7 的子议案尚需公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订部分制度的情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》、中国证券监督管理委 员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等法律法规的规定，同时结合《深圳市洲明科技股份有限 公司章程》及公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，主要对公司相关制度中 涉及“监事” “监事会”“股东大会”表述的相关条款进行集中统一修订，具体 修订情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议

1 会计师事务所选聘制度 修订 是

2 关联交易管理制度 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 控股……
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