公告日期：2025-07-28

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-053
深圳市洲明科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 8 月 12 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关
事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B
栋会议室。

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 3人

1.01 选举林洺锋为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举武军为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举张晓云为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 3人

2.01 选举甘耀仁为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举杨勇智为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举……
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