公告日期：2025-07-28

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-052
深圳市洲明科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议审查，本届董事会同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），同意提名甘耀仁先生（会计专业人士）、杨勇智先生、全智先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。甘耀仁先生已经取得独立董事资格证书，杨勇智先生、全智先生承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司声明第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举后，
上述 6 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

本次董事会换届后，李志先生将不再担任公司非职工代表董事的职务，李志先生将作为候选人参加职工代表大会第六届董事会职工代表董事的选举。截至本公告披露日，李志先生持有公司股份 60,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司第五届董事会独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生任期届满，在公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司独立董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 28 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

林洺锋先生：中国国籍，1974 年生，EMBA 学历，无境外永久居留权。2004
年 10 月至 2009 年 12 月在深圳市洲明科技有限公司任董事长、总经理，为公司
创始人之一。2009 年 12 月，经本公司创立大会选举为董事，并经本公司第一届
董事会第一次会议选举为董事长并被聘任为总经理；2013 年 1 月 23 日，经公司
2013年第一次临时股东大会选举为第二届董事会非独立董事；2013年2月1日，经第二届董事会第一次会议选举为第二届董事会董事长并被聘任为总经理。2016
年 1 月 19 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董
事；2016 年 2 月 2 日，经公司第三届董事会第一次会议选举为董事长、总经理，
任期三年。2019 年 5 月 23 日，经公司 2018 年年度股东大会选举成为第四届董
事会非独立董事；2019 年 5 月 28 日，经第四届董事会第一次会议选举为第四届
董事会董事长并被聘任为总经理，任期三年。2022 ……
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