公告日期：2025-09-01

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-046
上海永利带业股份有限公司

关于签署项目投资协议书暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟设立全资子公司昆山永利传动系统有限公司（暂定名，以下简称“昆山永利”）作为项目实施主体，投资建设智能传动系统产业化基地项目（以下简称“项目”）。项目计划投资总额为人民币 3 亿元，其中工业固定资产投资为人民币 2.1 亿元。项目运作的具体金额以后续实际结算为准，存在不确定性。

2、本项目的实施尚需取得相关政府部门的批复文件，项目建设、投产及生产等需要一定的时间，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。

4、投资协议中的项目投资金额、项目建设周期、产值、税收等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

5、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、基于公司整体战略布局与经营发展规划，为加快推进产能规划落地及产业布局优化，进一步增强公司综合竞争力，公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《永利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），计划在昆山市千灯镇设立全资子公司昆山永利传动系统有限公司作为项目实施主体，具体建设实施智能传动系统产业化基地项目，项目计划投资总额为人
民币 3 亿元，其中工业固定资产（包括土地、设备、建筑物及其附属设施等）投资为人民币 2.1 亿元。项目用地位于黄浦江路东侧、瞿家路北侧，用地面积约40 亩（具体面积以实际测绘为准）。

2、2025 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于签署项目投资协议书暨对外投资的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，并设立全资子公司昆山永利，以昆山永利作为实施主体投资建设智能传动系统产业化基地项目，项目计划投资总额为 3 亿元。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会授权公司总裁、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、协议对方基本情况

交易对方名称：昆山市千灯镇人民政府

单位性质：地方政府机关

关联关系说明：公司与昆山市千灯镇人民政府不存在关联关系

三、拟签署的投资协议主要内容

（一）签署主体

甲方：昆山市千灯镇人民政府

乙方：上海永利带业股份有限公司

（二）主要内容

1、项目投资主体：乙方拟设立全资子公司“昆山永利传动系统有限公司”（暂定名）作为项目拿地主体和建设主体，负责项目土建投资。

2、项目投资金额：项目投资总额 3 亿元，其中工业固定资产投资 2.1 亿元
（包括土地、设备、建筑物及其附属设施等）。昆山永利注册资本 1 亿元。

3、项目投资内容：乙方将在千灯镇建设智能传动系统产业化基地，主要研发、生产智能单机、同步带、电滚筒等传动设备、核心零部件及系统集成。项目
将聚焦传动系统领域关键技术突破，整合精密制造工艺与智能生产体系，通过模块化研发提升产品迭代效率，致力于打造具备自主知识产权与核心竞争力的现代化产业基地。

4、项目用地位置、面积：项目用地为国有工业用地，位于黄浦江路东侧、瞿家路北侧，地块面积约 40 亩（最终面积以实际测绘为准）。乙方或乙方全资子公司将通过“招拍挂”方式合法取得项目用地 30 年土地使用权并依规支付相应土地出让对价。双方约定，项目用地亩均挂牌地价不超过 24 万元。

5、建设要求：建筑密度 50%-55%，容积率≥2.0，总建筑面积约 5 万平方
米。拟出让地块须一次性整体规划，一次性建成。

6、产出效……
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