公告日期：2025-08-27

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-045
上海永利带业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 12 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式 。 本 次 股 东 会将 通 过 深 圳 证 券交易 所 交易 系统和 互 联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委
托书式样见附件三)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室。

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事制度》 √

2.04 修订《关联交易决策管理制度》 √

2.05 修订《对外担保制度》 √

2.06 修订《募集资……
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