公告日期：2025-07-21

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-036

上海永利带业股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次关联交易事项已经上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，并经公司第六届监事会第九次会议审议通过。

3、本次交易完成后，公司持有合资公司 51%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

4、本次交易受相关业务拓展及团队整合风险，以及经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为了充分利用公司在精密模塑领域的相关技术和经验，拓展新的业务增长点，优化公司业务结构，增强公司核心竞争力，公司计划与深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳百搭”）、上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海永百胜”）以及自然人史晶共同投资设立合资公司百问科技（深圳）有限公司（以下简称“百问科技”或“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。百问科技主要从事智能宠物电器的研发、生产及销售等业务活动。

百问科技的注册资本为人民币 500 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币255 万元，占合资公司注册资本的 51%；深圳百搭拟以自有资金出资人民币 175
万元，占合资公司注册资本的 35%；上海永百胜拟以自有资金出资人民币 50 万元，占合资公司注册资本的 10%；史晶拟以自有资金出资人民币 20 万元，占合
资公司注册资本的 4%。2025 年 7 月 21 日，公司与深圳百搭、上海永百胜和史
晶共同签署了《合资协议》。

2、关联关系说明

深圳百搭的普通合伙人周志勇先生过去十二个月曾担任公司副总裁；上海永百胜的普通合伙人于成磊先生为公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书；深圳百搭、上海永百胜的有限合伙人恽黎明先生为公司董事、总裁；史晶女士为公司副董事长，公司控股股东、实际控制人史佩浩先生之女。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，本次对外投资构成关联交易。根据《公司章程》、《关联交易决策管理制度》的相关规定，本次公司与关联人发生交易的事项由董事会决策，无需经过公司股东会批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

3、2025 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与
关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事史佩浩、史晶、恽黎明、于成磊进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

二、交易各方基本情况

1、深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称：深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MAEP4AL678

企业类型：有限合伙企业

出资额：人民币 175 万元

注册地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区红亭路 10 号 1 栋 204

执行事务合伙人：周志勇

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；商务代理代办服务；个人商务服务；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；
市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

是否为失信被执行人：否

股权结构：

序号 合伙人名称 出资额（人民币万元） 出资比例 备注

1 周志勇 126 72% 普通合伙人

2 恽黎明 49 28% 有限合伙人

合计 175 100%

与公司关联关系：深圳百搭的普通合伙人周志勇先生过去十二个月曾担任公司副总裁，有限合伙人恽黎……
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