公告日期：2025-07-22

拓尔思信息技术股份有限公司

公司章程

二零二五年七月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营范围和宗旨...... 5
第三章 股份...... 6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东会...... 10

第一节 股 东...... 10

第二节 股东会的一般规定...... 14

第三节 股东会的召集...... 18

第四节 股东会的提案与通知...... 19

第五节 股东会的召开...... 21

第六节 股东会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28

第一节 董 事...... 28

第二节 董事会...... 31

第三节 独立董事...... 36

第四节 董事会专门委员会...... 38
第六章 高级管理人员...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度...... 42

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第八章 通知和公告...... 46

第一节 通 知...... 46

第二节 公 告...... 47

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算......49
第十一章 修改章程......51
第十二章 附则......52

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911100006000107204。
第三条 公司于 2011 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2011 年 6 月 15 日在深圳证券交易所
创业板上市。

第四条 公司注册名称：拓尔思信息技术股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101。
第六条 公司注册资本为人民币 873,620,932 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围和宗旨

第十四条 公司的经营宗旨：致力于开发具有自主核心技术的软件产品和服务，为客户提供一流的非结构化信息智能处理技术，使 TRS 成为中国乃至亚洲非结构化信息处理领域的领导者。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。