公告日期：2025-08-19

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-037
张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第二十四次会议决定于2025年9月3日召开公司2025年第三次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十四次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）13:00

网络投票日期和时间：2025年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月3日9:15-15:00。

6、会议地点：本公司会议室

7、股权登记日：2025年8月27日

8、股东大会投票表决方式：

（一）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

（一）截止2025年8月27日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 √作为投票对象的子议案
1.00

案》 数：3

1.01 《公司章程（2025 年 8 月修订）》 √

1.02 《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》 √

1.03 《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》 √

√作为投票对象的子议案
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

数：7

2.01 《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》 √

2.02 《对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》 √

2.03 《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》 √

2.04 《关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》 √

2.05 《募集资金管理制度（……
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