公告日期：2025-08-19

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-035
张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则（2022 年 3 月修订）》相应废止；公司并结合实际情况对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订，《公司章程》的具体修订内容对照如下：

原条款 修订后的条款

原第一条 现第一条

为维护张家港富瑞特种装备股份有限公 为维护张家港富瑞特种装备股份有限司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

现第八条

经理为公司的法定代表人。担任法定
原第八条 代表人的经理辞任的，视为同时辞去
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

现第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

原第九条 现第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。

原第十六条 现第十七条

公司股份的发行，实行公平、公正的原 公司股份的发行，实行公开、公平、公则，同种类的每一股份应当具有同等权 正的原则，同类别的每一股份具有同等
利。 权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行件和价格应当相同；任何单位或……
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