公告日期：2025-08-19

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-034
张家港富瑞特种装备股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则（2022 年 3 月修订）》相应废止；公司并结合实际情况对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订，《公司章程》最终变更结果以相关登记机关备案结果为准。逐项表决结果如下：

1.01《公司章程（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.03《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》、《公司章程（2025 年 8月修订）》、《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》、《董事会议事规则（2025 年8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况对现行部分制度进行了修订或完善，公司《独立董事年度报告工作制度（2012 年 4月）》相应废止，并制定了相关新制度。逐项表决结果如下：

2.01《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02《对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04《关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05《募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06《董事津贴管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07《会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 8 月）
修订》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.09《董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10《董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对……
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