光韵达:董事会决议公告
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公告日期:2025-08-28
证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2025-066
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年8月26日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年8月16日以电子邮件的方式向所有董事、监事、高级管理人员送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式参加会议)。本次会议由董事长程飞先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件;
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日
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