公告日期：2025-08-28

上海钢联电子商务股份有限公司

章 程

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知...... 19

第六节 股东会的召开......21

第七节 股东会的表决和决议...... 24

第五章 董事会......30

第一节 董 事......30

第二节 董事会......34

第三节 独立董事......40

第四节 董事会专门委员会...... 43

第六章 高级管理人员......46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......48

第一节 财务会计制度......48

第二节 内部审计......53

第三节 会计师事务所的聘任...... 54

第八章 通知与公告......55

第一节 通 知......55

第二节 公 告......55

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 56

第一节 合并、分立、增资和减资......56

第二节 解散和清算......58

第十章 修改章程......61
第十一章 附 则......61

第一章 总 则

第一条 为维护上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）和其他有
关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定
成立的股份有限公司。

公司采用发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得
营业执照，统一社会信用代码为 913100006317557680。

第三条 公司于 2011 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,000 万
股，并于 2011 年 6 月 8 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易
所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：上海钢联电子商务股份有限公司

英文全称：Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd.

第五条 公司住所：上海市宝山区园丰路 68 号。邮政编码：200444。

第六条 公司注册资本为人民币 31,872.1422 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。法定
代表人的产生、变更方法由董事会确定。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者……
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