公告日期：2025-08-28

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-065
上海钢联电子商务股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025
年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:45

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案》 √

2.00 《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务 √

的议案》

3.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《修订<股东会议事规则>》 √

6.00 《修订<董事会议事规则>》 √

7.00 《修订<独立董事制度>》 √

8.00 《修订<累积投票制实施细则>》 √

9.00 《修订<对外投资管理制度>》 √

10.00 《修订<关联交易管理制度>》 √

11.00 《修订<对外担保管理制度>》 √

12.00 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √

金占用制度>》

13.00 《修订<募集资金管……
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