公告日期：2025-09-03

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-098
上海金力泰化工股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次
（临时）会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以
下简称“股东大会”），具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露
的《关于监事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-080）。

2025 年 9 月 1 日，公司监事会分别收到合计持有公司 3.55%股份的股东吴国
政，合计持有公司 1.30%股份的股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民，合计持有 公司 14.80%股份的股东海南大禾企业管理有限公司发来的《关于提请上海金力 泰化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公 司 2025 年第三次临时股东大会对董事进行罢免及补选：

（1）《关于罢免刘锐明第八届董事会非独立董事职务的议案》

（2）《关于选举马安乐为第八届董事会非独立董事的议案》

（3）《关于选举郭海楠为第八届董事会独立董事的议案》

（4）《关于罢免郝大庆第八届董事会非独立董事的议案》

（5）《关于罢免孙策第八届董事会非独立董事的议案》

（6）《关于选举刘雅浪为第八届董事会非独立董事的议案》

（7）《关于选举蔡兆云为第八届董事会非独立董事的议案》

上述临时提案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收到股
东临时提案的公告》（公告编号：2025-095）。

截至股东提出临时提案时，股东吴国政持有公司股份 16,861,926 股，占公司总股本的 3.55%；股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民合计持有公司 6,179,560股，合计占公司总股本的 1.30%；股东海南大禾企业管理有限公司持有公司70,352,740 股，占公司总股本的 14.80%。公司监事会认为，股东提出临时提案时，提案人吴国政持有公司 3.55%股份，提案人王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民合计持有公司 1.30%股份，提案人海南大禾企业管理有限公司持有公司 14.80%股份，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。上述提案人作为合计持有公司百分之一以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；上述提案人的临时提案提出时间在公司 2025 年第三次临时股东大会召开 10 日前，提案提交程序符合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

根据以上情况，现将公司于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于监
事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知》补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人及履行的召集程序：

召集人：公司监事会。

履行的召集程序：

（1）公司董事会于2025年7月28日收到公司股东海南大禾企业管理有限公司（以下简称“海南大禾”）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案。公司董事会于2025年8月5日召开了第八届董事会第五十九次（临时）会议，审议了《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，该议案以2票同意，6票反对，1票弃权的投票结果，未获半数以上董事同意，审议不通过。即董事会不同意海南大禾关于提请董事会召开临时股东大会的请求，亦不同意将议案提交公司股东大会审议。具
体内容详见公司于2025年8月7日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-069）。

（2）公司监事会于2025年8月8日收到海南大禾发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案（与提请董事会召开股东大会审议的议案一致）。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，监事会于2025年8月13日召开第八届监事会第三十次（临时）会议，以同意3票，反对0票……
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