公告日期：2025-08-28

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-089
上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第六十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简“公司”）于 2025 年 8 月 22 日以
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十二次（临时）会议的通知，定于
2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六十二次（临时）会议。

2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次董事会会议
于 2025 年 8 月 27 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、
董事孙策先生、董事刘锐明先生、独立董事马维华先生、独立董事唐光泽先生以通讯方式出席了会议。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事马维华对该议案投弃权票，弃权理由如下：

1、中期报告中的期初数未经年报会计师审计确认；

2、战略备库资占用能否按合同约定全部如期收回存在较大不确定性，因此按公司一般会计政策计提其减值准备是否稳健存疑。

董事刘锐明对该议案投反对票，反对理由如下：

1、收入增长 5.66%，净利润下降 32.98%的原因是什么

2、经营活动产生的现金流量净额-75,903,241.73 元，上年同期 37,862,154.74元，同比下降-300.47%的具体原因管理层解释是等着战略备库资金收回，真实原因是 2025 年继续向所谓战略备库供应商支付现金导致，公司解释不合理。

3、目前公司没有对乘用车、商用车、其他业务的具体销售数据进行分类。
“目前，公司阴极电泳漆与面漆在商用车市场占有率处于市场头部地位；乘用车方面，公司持续开拓乘用车车身涂料与零部件涂料，目前已在某些车型上实现批量供货。公司乘用车涂料的营业收入占总营业收入比例较低。公司未来将持续凭借技术研发、树脂自制、客户资源、高质量服务等核心竞争力，持续推进大型乘用车车企的体系认证，逐步提升乘用车车身涂料与零部件涂料的市场份额”，这个表述很模糊。

4、采购模式“公司会对合格供应商进行管理，公司每年对现有合格供应商进行评审”，“对于大宗原材料例如环氧树脂、双酚 A 等，当其价格处于低位时，和供应商商定，采取共同锁定原料上游的模式，以此控制采购成本。”如何采取共同锁定原料上游的模式 “对于新供应商的开发，需要按材料对于公司的重要性程度进行分别管理，分别进行小样检测、小试实验、中试实验后组织技术及质量二方审核，签订技术协议、质保协议后纳入《合格供应商名录》”是这样的吗那么涉及非法占用、挪用上市公司的战略备库供应商是如何突破这些“严防死守”的以结果论，这些所谓的战略备库供应商根本没有什么审核可言，只要有营业执照，和能开发票就能做公司的供应商；当然首要条件是公司实际控制人及管理层的首肯。

5、销售模式：目前直销金额多少，经销商销售金额多少如何选择经销商，成为公司经销商需要什么条件，是否会选一些高管控制的企业，公司以财务支持
来发展经销商的业务

6、“布局锂电涂装一体化解决方案”中，公司向某企业提供设备，“现将原《采购订单》中其拟向公司采购的 UV 喷涂线（设备）变更为 UV 喷墨打印线（设备），合同金额保持不变”，该业务是不是偏离主业，对于设备供应，将近 2 年来未供货，且有未通过验收的风险，请审慎检查公司业务，是否应该聚焦公司主业这个业务屡次公告，但是 2 年来没有成交，是否有欺骗公众之嫌疑

7、“参股公司怡钛积科技实现扭亏为盈”，参股公司深圳怡钛积公司在没有进行 2024 年度报告审计的情况下，管理层单方面宣布第一期业绩对赌完成，同样，在没有进行半年报或者其他期间报表审计的情况下，宣布业绩扭亏为盈，这是个对公司和股东是非常不负责任的态度，希望对 2024 年怡钛积年……
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