公告日期：2025-08-07

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-069
上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第五十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 2 日
以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十九次（临时）会议的通知，定
于 2025 年 8 月 5 日召开第八届董事会第五十九次（临时）会议。

2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次董事会会议
于 2025 年 8 月 5 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开并表决。董事刘锐明先
生、董事罗甸先生、董事孙策先生、独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生、独立董事唐光泽先生以通讯方式出席了会议。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，本次会议决议情况如下：

1、审议未通过《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》

公司于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于上海金力泰化工股份有限公司相关事项的监管问询函》沪证监公司字[2025]134 号。公司对此高度重视，对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核查，并对《问询函》中关注的问题进行回复说明。

董事郝大庆先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人于 7 月 7 日任职董
事，7 月 8 日任职董事长、总裁。接任的时间比较短，对公司的情况需要逐渐了
解，对于行业情况需要逐步熟悉。作为新任董事长，我的目的是要引领公司，带领团队将公司做大做强，基于目前公司的一些问题，未来也将加大力度在合规性和风险管控上。我此次投弃权票，本身也是负责的体现，我将持续进行整改，找出事实真相，为上市公司，为全体股东的利益投出自己负责的一票。因此，基于上述理由，我对于本次议案投弃权票。

董事刘锐明对该议案投反对票，反对理由如下：关于金力泰公司对上海证监局监管问询函回复说明的议案我是明确反对的，我是赞成独立董事审计委员会对议案作出反对表决意见的。通篇表达的核心思想与 7 月 25 日董事会审议那版没有实质区别，回复函前后矛盾，相关内容甚至无法与 6 月 30 日公司董事会通过并公告的文件相一致。在上海证监局已对公司立案调查的前提下，证监局的问询事项涉及资金可能流向裴剑的情况，管理层未正面回应该事项，核查不充分，以董事长郝大庆为首的管理层审议通过该问询函回复，并提交董事会审议，不符合相关要求，法制意识薄弱，对于管理层提请董事会审议的监管问询函回复，我作为董事要敬畏法律，敬畏监管，对全体股东负责，对全体职工负责，必须旗帜鲜明的提出反对表决意见。

独立董事于绪刚对该议案投反对票，反对理由如下：说明提到：金力泰与芮奈贸易(上海)有限公司、上海犇鹄贸易有限公司、上海泰裤辣贸易有限公司、上海堪跃贸易有限公司、上海盛祐宁实业有限公司 5 家战略备库供应商签订了一揽子终止及还款协议；与供应商签订还款协议时发现，上述实际控制人为钱程；芮奈贸易(上海)有限公司存在非经营性资金占用情况。经初步检索，除芮奈贸易(上海)有限公司有 4 名参保人员外，其他四家公司均系 2023 年设立的一人公司，人员规模为零、参保人员为零，也看不出钱程与这些公司有何关系。在上海地区，钱程名下也有诸多类似特征的公司。他们能还款的概率很低。芮奈贸易(上海)有限公司与金力泰没有关联关系，认定其为非经营性资金占用方，不符合逻辑。
独立董事马维华对该议案投反对票，反对理由如下：1、回函对资金占用主体和占用用途未能如实反映；2、2024 年年报非经营资金占用表披露的占用单位与本次回函描述不一致；对公司认为 8 家战略备库资金供应商不存在关联关系的意见不认同；3、对公司将战略备库资金季初转出、季末转回行为仅仅归咎于内
控失效的意见不认同。综上，本人无法保证公司给证监局监管函回函的真实性和准确性。

独立董事唐光泽对该议案投反对票，反对理由如下：1、公司回复函中公司对战略备库过程中形成的资金占用实体、占用用途以及相关资金往来公司资质等问题的解释依然无法让人同意。对独立董事提出的部分疑点仍然没有得到清晰明确的回复。

表决结果：同意 4 票，反对 4 票，弃权 1 票。

2、审议未通过《关于股东提议召开临时股东大会的议案》

公司董事会于 2025 年 ……
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