公告日期：2025-07-22

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-065
上海金力泰化工股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年7月22日（星期二）15:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月22日9:15-15:00的任意时间。

3、会议主持人：公司董事长郝大庆先生。

4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席会议股东总体情况

1、出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表人数共430人，代表股份169,117,941股，占上市公司股份总数的35.5716%。

其中：通过现场投票的股东48人，代表股份105,627,550股，占上市公司总股份的22.2173%。

通过网络投票的股东383人，代表股份63,603,491股，占上市公司总股份的13.3781%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东425人，代表股份94,283,601股，占上市公司总股份的19.8312%。

其中：通过现场投票的股东44人，代表股份30,943,210股，占上市公司总股份的6.5085%。

通过网络投票的股东382人，代表股份63,453,491股，占上市公司总股份的13.3466%。

二、议案审议表决情况

出席会议的持有效表决权的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意87,715,554股，占出席会议所有股东所持股份的51.8665%；反对72,876,573股，占出席会议所有股东所持股份的43.0922%；弃权8,525,814股（其中，因未投票默认弃权6,624,112股），占出席会议所有股东所持股份的5.0413%。
中小股东总表决情况：

同意83,233,954股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2804% ；反对2,523,833股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6769%；弃权8,525,814股（其中，因未投票默认弃权6,624,112股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0427%。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意88,547,954股，占出席会议所有股东所持股份的52.3587%；反对72,025,273股，占出席会议所有股东所持股份的42.5888%；弃权8,544,714股（其中，因未投票默认弃权6,642,612股），占出席会议所有股东所持股份的5.0525%。
中小股东总表决情况：

同意84,066,354股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1633% ；反对1,672,533股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7739%；弃权8,544,714股（其中，因未投票默认弃权6,642,612股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0628%。
（三）审议通过《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意87,953,754股，占出席会议所有股东所持股份的52.0073%；反对72,638,673股，占出席会议所有股东所持股份的42.9515%；弃权8,525,514股（其中，因未投票默认弃权6,628,612股），占出席会议所有股东所持股份的5.0412%。
中小股东总表决情况：

同意83,472,154股，占出席会议的中小股东所持股份的88.5331% ；反对2,285,933股……
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