公告日期：2025-06-27

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-039
上海金力泰化工股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次
（临时）会议决定于 2025 年 7 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下
简称“股东大会”），具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关
于监事会自行召集 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
2025 年 6 月 26 日，公司监事会收到合计持有公司 3.55%股份的股东吴国政发
来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临 时提案的函》，提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议补选董事，增加如下子 议案：

1.05 《关于选举郝大庆为第八届董事会非独立董事的议案》

1.06 《关于选举王子炜为第八届董事会非独立董事的议案》

1.07 《关于选举孙策为第八届董事会非独立董事的议案》

提请特别注意：上述议案均应采用累积投票方式，并实行差额选举，本次选举 应选非独立董事 4 名。若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的股东（包 括股东代理人）所持有效表决股份数的二分之一，且该等人数等于或少于应选董事 人数时，该等候选人即为当选。若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的 股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数的二分之一，且该等人数多于应选董 事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。

上述临时提案函的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收到股 东临时提案的公告》（公告编号：2025-038）。

截至 2025 年 6 月 26 日，吴国政先生持有公司股份 16,861,926 股，占公司总股
本的 3.55%。公司监事会认为，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提案人作为持有公司百分之一以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；提案人的临时提案提出时间在公司 2025 年第二次临时股东大会召开 10 日前，提案提交程序符合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据以上情况，现将公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于监事
会自行召集 2025 年第二次临时股东大会的通知》补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人及履行的召集程序：

召集人：公司监事会。

履行的召集程序：

（1）公司董事会于2025年5月7日收到公司股东海南大禾企业管理有限公司（以下简称“海南大禾”）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案。公司董事会于2025年5月16日召开了第八届董事会第五十四次（临时）会议，审议了《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，该议案以0票同意，5票反对，0票弃权的投票结果，未获半数以上董事同意，审议不通过。即董事会不同意海南大禾关于提请董事会召开临时股东大会的请求，亦不同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

（2）公司监事会于2025年5月17日收到海南大禾发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案（与提请董事会召开股东大会审议的议案一致）。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，监事会于2025年5月22日召开第八届监事会第二十八
次（临时）会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的投票结果，审议通过了《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，监事会作为召集人将召开公司2025年第二次临时股东大会，审议相关股东提请的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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