公告日期：2025-05-23

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-031
上海金力泰化工股份有限公司

关于监事会自行召集 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 5 月
22 日召开第八届监事会第二十八次（临时）会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票的投票结果，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，于
2025 年 7 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人及履行的召集程序：

召集人：公司监事会。

履行的召集程序：

（1）公司董事会于2025年5月7日收到公司股东海南大禾企业管理有限公司（以下简称“海南大禾”）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案。公司董事会于2025年5月16日召开了第八届董事会第五十四次（临时）会议，审议了《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，该议案以0票同意，5票反对，0票弃权的投票结果，未获半数以上董事同意，审议不通过。即董事会不同意海南大禾关于提请董事会召开临时股东大会的请求，亦不同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

（2）公司监事会于2025年5月17日收到海南大禾发来的《关于提议召开上海
金力泰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案（与提请董事会召开股东大会审议的议案一致）。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，监事会于2025年5月22日召开第八届监事会第二十八次（临时）会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的投票结果，审议通过了《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，监事会作为召集人将召开公司2025年第二次临时股东大会，审议相关股东提请的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月7日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年7月2日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

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