公告日期：2025-09-04

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-07
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号公司一楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及代理人共 576 名，代表有表决权股份374,013,079 股，占公司有表决权股份总数 42.1486%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份数 343,082,248 股，占公司有表决权股份总数的 38.6629%；参加本次股东大会网络投票的股东共 573 名，代表有表决权股份 30,930,831 股，占公司有表决权股份总数 3.4857%。

中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 574 人，代表股份29,741,038 股，占公司有表决权股份总数 3.3516%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、山东松茂律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：

1、审议《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 373,449,789 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.8494%；反对 392,853 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.1050%；弃权 170,437 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0456%；本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小股东表决情况：同意 29,177,748 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1060%；反对 392,853 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3209%；弃权 170,437 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5731%。

2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 370,363,926 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
所持有效表决股份数的 99.0243%；反对 3,469,716 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.9277%；弃权 179,437 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0480%；本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小股东表决情况：同意 26,091,885 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.7302%；反对 3,469,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.6664%；弃权 179,437 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6033%。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 370,357,226 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.0225%；反对 3,469,516 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表……
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