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发表于 2025-08-19 20:13:13 股吧网页版
正海磁材:六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


烟台正海磁性材料股份有限公司

六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》等有关规定,公
司于 2025 年 8 月 18 日召开六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议。
本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,独立董事就相关事项发表审查意见如下:

一、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

二、关于续聘会计师事务所的审查意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司 2025年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(此页以下无正文)

此页无正文,为《烟台正海磁性材料股份有限公司六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审查意见》之签字页
独立董事签字:

金福海 张志红 李伟金

2025 年 8 月 18 日

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