公告日期：2025-08-20

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-06
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

3、公司六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30

网络投票日期和时间：2025 年 9 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 4 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只
能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号，公司一楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订公司《章程》并调整公司组织架构

的议案 √

2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √

作为投票对象的子议案数：8

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资决策制度》的议案 √

2.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细 √

则》的议案

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

2.08 关于修订《董事……
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