
公告日期:2025-08-20
证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-02-04
债券代码:123169 债券简称:正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第三次会
议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2025 年 8
月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席全杰先生主持,全体监事出席了本次会议,公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事表决,审议通过了以下决议:
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
经对董事会编制的公司 2025 年半年度报告及其摘要认真审核,监事会认为:公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站;公司《关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告》
及《2025 年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议,监事会认为:公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表、修订后的公司《章程》和《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
基于相关法律法规规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,《监事会议事规则》同步废止。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日
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