
公告日期:2025-08-20
证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-01-05
债券代码:123169 债券简称:正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第三次会
议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2025 年 8
月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、张志红、李伟金均以现场方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持,公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站;公司《关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告》及《2025 年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关审查意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表、修订后的公司《章程》和《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规,公司拟修订部分管理制度,具体如下:
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
3、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
4、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
8、《关于修订<董事长薪酬与考核方案>的议案》
关联董事王庆凯先生回避了表决,其余 8 名董事参加表决。
本议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
9、《关于修订<内部控制规则>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
10、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
14、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
15、《关于修订<信息披露管理制度>的议案……
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