公告日期：2025-08-20

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-16
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日
召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规并结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整如下：
1、“股东大会”更名为“股东会”；

2、不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。
调整后，新组织架构图如下：

本次调整尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日

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