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发表于 2025-08-19 20:13:12 股吧网页版
正海磁材:总裁工作细则(2025年8月) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


烟台正海磁性材料股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《烟台正海磁性材料股
份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及董事会等对总裁的要求,规范总裁工作及总裁办公会议制度,强化公司经营管理和指挥防范经营风险,全面提高公司的领导管理职能和组织效能,特制订本工作细则(以下简称“本细则”)。

第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为公司章程的补充性文件。
第三条 本细则所述总裁、副总裁即公司章程第六章中所述之公司总裁、副总裁。
第二章 总裁的聘任和解聘

第四条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,由公司董事
会根据总裁的推荐,予以聘任或解聘。

董事可受聘兼任总裁、副总裁。

第五条 总裁每届任期三年,总裁连聘可以连任。

第六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职,经董事会批准并履行相关手续后方可离
职。

第三章 总裁办公会议制度

第七条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度。

总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中,为解决重大的经营管理活动决策事宜,召集其他高级管理人员共同研究,从而确保决策的科学性、正确性、合理性,最大限度降低经营决策风险的经营管理会议,它对董事会负责并向董事会报告工作。

第八条 总裁办公会议由总裁、副总裁、财务总监、总工程师及其他相关人员参加。
董事会秘书可以列席总裁办公会议。

总裁认为有必要时,可以邀请公司董事列席会议。

第九条 总裁办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。

第十条 总裁办公会议的内容;

(一)提请讨论的议题和通报事项,包括但不限于:

1、《公司法》的要求和公司章程中规定的关于总裁的职责和定位;

2、董事会决议落实方案;

3、中长期发展战略;

4、投资方案;

5、年度企业文化落地方案;

6、经营计划管理;

7、人力资源管理;

8、财务管理;

9、市场营销管理;

10、技术研发管理;

11、品质管理;

12、采购管理;

13、合规内控管理。

(二)通报各自分管工作上周重点工作完成情况;

(三)下周重点工作的布置;

(四)会议任务超期、提请变更及终止事项等。

第十一条 总裁办公会议召开时间、程序及条件:

总裁办公会议由企划与行政中心负责通知会议召开的时间、地点。召开总裁办公会议应至少提前一天通知与会人员。

总裁办公会议至少每月召开一次,根据实际需要可召开临时会议。会议由总裁或受总
裁委托的副总裁召集并主持,会议主持人可根据需要确定有关人员列席会议。会议为秘密级,会议内容由会议主持人指定专人记录并将会议记录交由企划与行政中心妥善保管。出席会议的人员应当在会议记录上签名。

第十二条 总裁办公会议的议题由分管该议题的副总裁或其他管理人员提出,由公司
企划与行政中心负责议题的汇总并向总裁报告,并于会前通报各参加会议的人员提前准备。
第十三条 总裁办公会议在讨论涉及办公会议成员个人议题时,当事人应当回避。

第十四条 总裁办公会议必要时可对某个专题用联席或扩大会议的形式进行,邀请各
方面的人员,广泛征求意见,为总裁决策提供依据。

第十五条 会议要做到准备充分、中心突出、观点明确、意见具体。

第十六条 如有特殊情况不能参加会议的人员,必须事前请假,并经会议召集人许可;
会议期间未经会议主持人批准,不得中途退席。

第十七条 会议进行期间,与会者应畅所欲言、各抒己见。若有几种不同的意见时,
以总裁的意见为主并形成会议决议。

形成会议决议后,个人意见可以予以保留,但必须服从大局,认真执行或组织实施会议决议,不得推托、搁置不办。

第十八条 总裁办公会议主持人根据会议讨论情况,最后作出结论性发言,作为会议
的决议或议定事项,并提出执行决议或议定事项的分工负责人及形成决议的落实时间、承办单位或人员、办理的程序等具体要求。

第十九条 总裁办公会……
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