公告日期：2025-08-26

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-047
北京君正集成电路股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于
2025 年 8 月 12 日以通讯方式送达。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》

董事会认为：《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。该议案已提前经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二、 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属事项已完成，本
次归属后公司总股本由481,569,911股增加至482,540,723股；同时，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”并在原有职责基础上增加ESG相关职责。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

董事会提请股东会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。《公司章程》
及《公司章程修正案》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

四、 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》

为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。

本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

该议案已提前经过董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

五、 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市方案的议案》

1、发行上市地点

本次发行的 H 股股票拟在香港联交所主板挂牌上市。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的 H 股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元，以外币认购。

3、发行上市时间

公司在股东会决议有效期（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士，根据公司经营情况、国际资本市场状况和中国证券监督管理委员会及其他境内外有关监管机构审批进展及其他情况决定。

4、发行方式

本次发行方式为香港公开发行及国际配售新股。香港公开发行为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：(1)依据美国1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行……
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