公告日期：2025-08-26

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-054
北京君正集成电路股份有限公司

关于就发行H股股票并上市修订及制定《公司章程》

及相关议事规则、公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》，具体情况如下：

一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《北京君正集成电路股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

同时，向股东会申请授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的
要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、股权结构等进行调整和修改），向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及），该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经公司股东会批准后，自公司发行的 H 股在香港联交所上市交易之日起生效，且现行公司章程及其附件相应议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。

二、《公司章程（草案）》的修订情况

鉴于公司第六届董事会第五次会议已审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，现就 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》与前述拟修订的《公司章程》对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护北京君正集成电路股份有限
公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 (以下简称“《证券法》”)、《境内企业境外“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 规定成立的股份有限公司。
公司由北京君正集成电路有限公司依法变更 公司由北京君正集成电路有限公司依法变设立，北京君正集成电路有限公司的原有股东 更设立，北京君正集成电路有限公司的原有即为公司发起人；公司在北京市海淀区市场监 股东即为公司发起人；公司在北京市海淀区督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
信用代码为 91110000777……
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