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发表于 2025-08-25 21:54:20 股吧网页版
北京君正:关于召开2025年第一次临时股东会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300223 证券简称:北京君正 公告编号:2025-048
北京君正集成电路股份有限公司

关于召开股东会 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议决定于2025年9月11日(星期四)下午15:00召开2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:本次股东会由董事会召集,会议的召集经第六届董事会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年9月11日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 8 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议 √

案》

2.00 审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市的议案》

3.00 审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市方案的议案》

4.00 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √

5.00 审议《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的 √

议案》

6.00 审议《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 √

7.00 审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本 √

次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

8.00 审议《关于补选独立董事的议案》 √

9.00 审议《关于确定公司董事类型的议案》 √

逐项审议《关于就公司发行 H 股股票并上市修订< √作为投票对象的
10.00 北京君正集成电路股份有限公司章程(草案)>及相 子议案数:(3)
关议事规则的议案》

10.01 审议《北京君正集成电路股份有限公司章程(草案)》 √

10.02 审议《北京……
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