公告日期：2025-08-26

北京君正集成电路股份有限公司

ESG 管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强北京君正集成电路股份有限公司（以下简称公司）ESG（环境、社会及管治）管理，积极履行 ESG 职责，结合公司业务及市场运行情况，采用国内国际 ESG 主流标准兼顾的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《企业内部控制应用指引第 4号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境、社会及管治方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及管治的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东与投资者、员工、合作伙伴、客户、社区组织、政府及监管部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG
职责的履行情况，根据相关法律法规的要求披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称子公司）。

第二章 ESG 管理机构与职责

第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实
施。公司的 ESG 管理体系为：

（一）董事会是 ESG 工作的决策机构；

（二）战略与 ESG 委员会是 ESG 工作的研究和指导机构；

（三）ESG 工作小组是 ESG 工作的执行层，由各公司部门 ESG 对接人共同
组成。在战略与 ESG 委员会的带领下，负责各项 ESG 工作的执行与实施。

第七条 ESG 工作相关各方职责

（一）董事会

1.审批 ESG 相关策略、目标制定与进度。

2.审定公司的 ESG 报告。

（二）战略与 ESG 委员会

1.制定公司整体战略规划、ESG 策略、目标以及发展方向，每年度向董事会报告 ESG 执行情况和未来工作计划；

2.全面负责 ESG 重大事项的审议、决策与日常 ESG 事项的监督，包括公司
ESG 管治架构与制度体系、ESG 战略、ESG 风险、ESG 报告、ESG 计划、气候
变化风险影响及应对措施等专项审议。

（三）ESG 工作小组

1.贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施 ESG 工
作；

2.负责拟定 ESG 制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；
3.负责对公司 ESG 信息收集、汇编，编制 ESG 报告及相关文件；

4.负责与咨询、评级机构沟通，组织开展 ESG 业务培训，跟踪 ESG 政策要
求及趋势；

5.总结 ESG 工作中的问题和成果，及时向战略与 ESG 委员会反馈 ESG 工作
情况，提出合理化建议；

6.负责组织开展与利益相关方沟通工作，建立对外沟通工作流程；

7.其他与 ESG 工作小组相关的工作职责。

第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的外部专家顾问或专业机构，为推进 ESG 工作提供专业化建议。

第九条 公司董事有权对公司履行 ESG 职责的情况提出意见和建议，董事会
办公室应汇总相关意见，提请战略与 ESG 委员会研究讨论并将形成的议案提交
董事会审议。

第十条 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决
策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，将 ESG 因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。

第十一条 建立 ESG 信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要
时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。

第十二条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把 ESG 相关职责纳入评价范围，识别并评估 ESG 职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。相关部……
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