公告日期：2025-06-20

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-043

科大智能科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第六届董事会第四次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月1日

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2025年7月1日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件

2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限

公司会议室。

二、会议审议事项

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年 √

3.00

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4.00 《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

1、上述议案的具体内容详见2025年6月20日刊登于中国证监会指定的创业板

信息披露网站上的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》及相关公告；

2、上述议案1、议案2、议案3均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的

有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

3、上述议案1、议案2、议案3，作为与激励对象存在关联关系的股东应回避

表决；

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人

员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。