公告日期：2025-08-28

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-021

武汉金运激光股份有限公司

关于第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15
日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体监事发出召开第六届监事
会第八次会议的通知，本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现
场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事
会主席聂金萍女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了
如下决议：

1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年半年度报
告全文及摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资
讯网。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股股东及关联方向公司提供的借款展期暨
关联交易的议案》

为满足业务经营资金需求，公司控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司与公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借款协议》之《补充协议（二）》，主要涉及：梁伟、梁浩东将向玩偶一号（武汉）科技有限公司分别提供的人民币 85.7 万元、440 万元的借款延期
至 2027 年 6 月 30 日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议

武汉金运激光股份有限公司监事会
2025年8月28日

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