
公告日期:2025-08-28
证券代码:300220 证券简称:金运激光 公告编号:2025-020
武汉金运激光股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15
日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事
会第九次会议的通知,本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现
场和通讯方式召开。会议应到董事5人,实际出席会议董事5人,其中:董事喻景忠、罗忆松、肖璇、胡锋以通讯表决方式出席本次会议。会
议由董事长梁萍女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,采取记名投票方式逐项表决,会议通过了
如下决议:
1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年半年度报
告全文及摘要>的议案》
公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资
讯网。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于控股股东及关联方向公司提供的借款展期暨
关联交易的议案》
为满足业务经营资金需求,公司控股孙公司玩偶一号(武汉)科
技有限公司与公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借款协议》之《补充协议(二)》,主要涉及:梁伟、梁浩东将向玩偶一号(武汉)科技有限公司分别提供的人民币 85.7 万元、440 万元的借款延期
至 2027 年 6 月 30 日,借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告》(公告编号:2025-023)。
关联董事梁萍、肖璇回避表决。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
3、2025 年第二次独立董事专门会议决议
武汉金运激光股份有限公司董事会
2025年8月28日
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