公告日期：2025-08-26

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-055

安徽安利材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22
日召开的第七届董事会第九次会议决议，公司决定于2025年9月11日（星期四）
召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临
时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日
（星期四）的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日（星
期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内，通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票，行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至2025年9月4日（星期四）（股权登记日）下午15:00交易收市后，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，
公司行政楼九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举第七届董事会董事候选人的议案》 √

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提案的具体内容详见
公司于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于
提名第七届董事会董事候选人暨增补第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公
告》（公告编号：2025-054）。

3、特别提示和说明

（1）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况，实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月5日（星期五）9:30—12:00，13:00-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自……
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