公告日期：2025-08-05

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-045
安徽安利材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姚和平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共160人，代表股份78,868,600股，占公司有表决权股份总数的 36.8839%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 76,398,700
股，占公司有表决权股份总数的 35.7288%；通过网络投票的股东 158 人，代表股份 2,469,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.1551%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 158 人，代表股 份 2,469,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.1551%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 158 人，代表股份 2,469,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.1551%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《关于公司<第4期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）回避表决。同意28,499,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7970%；反对1,229,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1338%；弃权20,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。
中小股东总表决情况：同意1,219,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3745%；反对1,229,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7915%；弃权20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8340%。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司<第4期员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：公司控股股东安利投资回避表决。同意28,362,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3358%；反对1,366,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5946%；弃权20,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696%。

中小股东表决情况：同意1,082,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8196%；反对1,366,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3423%；弃权20,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8381%。

表决结果：通过。

3、审议《关于……
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