公告日期：2025-07-18

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-043

安徽安利材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16
日召开的第七届董事会第八次会议决议，公司决定于2025年8月5日（星期二）召
开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临
时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月5日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月5日
（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月5日（星
期二）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内，通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票，行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月29日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2025年7月29日（星期二）（股权登记日）下午15:00交易收市后，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，
公司行政楼九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<第4期员工持股计划（草案）>及其摘要的 √

议案》

2.00 《关于公司<第4期员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第4期员工持 √

股计划有关事项的议案》

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，并经公司第七届监事

会第七次会议审议，提案的具体内容详见公司于2025年7月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

3、特别提示和说明

（1）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况，实行单独计票并披露投票结果。

（2）公司第4期员工持股计划的参与对象及其关联方需回避表决，该等股东不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年8月1日（星期五）9:30—12:00，13:00-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出……
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