公告日期：2025-07-04

苏州电器科学研究院股份有限公司 重大投资和交易决策制度

苏州电器科学研究院股份有限公司

重大投资和交易决策制度

第一章总则

第一条 为规范苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的

对外投资行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。

第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易

决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，
做到权责分明，保证公司运作效率。

第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于

投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。

第四条 本制度所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公
司除外）；

（三）提供财务资助（含委托贷款）；

（四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可使用协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十一）深圳证券交易所认定的其他交易。

苏州电器科学研究院股份有限公司 重大投资和交易决策制度

公司下列活动不属于前款规定的事项：

（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及
购买、出售此类资产）；

（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购
买、出售此类资产）；

（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

第二章 重大投资和交易的决策程序

第五条 除提供担保、提供财务资助除外，公司发生的交易达到下列标准之
一的，应当提交董事会审议并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 除财务资助、提供担保事项以外，公司发生的交易达到下列标准之
一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

苏州电器科学研究院股份有限公司 重大投资和交易决策制度

上述指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。