公告日期：2025-07-04

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-038
苏州电器科学研究院股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议决定于2025年7月21日（周一）召开苏州电器科学研究院股份有限公司2025年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2025年7月21日（周一）上午10：00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月21日（周一）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日（周一）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

本次股东会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年7月15日（周二）

7．出席对象：

（1）截至2025年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8. 现场会议地点：苏州石湖金陵花园酒店会议室

二、会议审议事项

本次股东会将审议以下提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于修订公司制度的议案》 逐项表决

1.01 《股东会议事规则》 √

1.02 《董事会议事规则》 √

1.03 《独立董事工作制度》 √

1.04 《募集资金管理办法》 √

1.05 《关联交易决策制度》 √

1.06 《对外担保管理制度》 √

1.07 《重大投资和交易决策制度》 √

上述议案已经过公司第六届董事会第一次会议审议通过。以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董……
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