公告日期：2025-06-27

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-034
苏州电器科学研究院股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年6月27日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开。
网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日（周五）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日（周五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司董事会于2025年6月12日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人159名，代表有表决权的股份451,003,133股，占公司股份总数的60.2065％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份446,964,733股，占公司股份总数的59.6674％；通过
公司股份总数的0.5391％。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代理人为156名，代表有表决权的股份4,038,400股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

（一）审议通过《公司章程》

表决结果：同意449,471,133股，占出席会议有效表决股份的99.6603%；反对1,484,600股，占出席会议有效表决股份的0.3292%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议有效表决股份的0.0105%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,506,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.0642%；反对1,484,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.7621%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1737%。

该议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意股股数：386,654,457 股
2.2 选举袁磊为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：386,634,282 股
2.3 选举顾军为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：386,634,221 股
2.4 选举钱敏为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：386,634,196 股
2.5 选举石永波为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：573,912,091 股
2.6 选举韩健为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：572,406,109 股
中小股东总表决情况：
2.1 选举陈凤林为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：1,582,357 股
2.2 选举袁磊为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：1,562,182 股
2.3 选举顾军为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：1,562,121 股
2.4 选举钱敏为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：1,562,098 股
2.5 选举石永波为公司第六届董事会非独立董事
同意股股数：3,162,091 股

2.6 选举韩健为公司第六届董事会非独立董事

同意股股数：1,656,109股

陈凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健当选为公司第六届董事会非独立董事。

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。