公告日期：2025-08-29

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-038

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

第七届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1
名），独立董事 2 名。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审
核无异议后，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关
于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意将公司控
股股东、持股 5%以上股东林菁先生提名的第七届董事会非独立董事候选人林菁
先生、李力先生和莫小玲先生，公司董事会提名的第七届董事会独立董事候选人
陈刚先生和韩锋先生提交股东会进行选举，上述董事候选人简历详见附件。陈刚
先生、韩锋先生均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其中陈刚先生为会
计专业人士。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的
董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人
数未低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等
情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
上述董事候选人尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司股东会审议。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会

2025年8月29日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、林菁，1965 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年获得北京航空航天大学自动控制学士学位，2003 年获得对外经济贸易大学 MBA 硕士学
位。1984 年至 1986 年任职于北京雪花集团，1986 年至 1990 年就读于北京航空
航天大学，1990 年至 1994 年任职于汇佳国际数据系统有限公司。1995 年至今任职于本公司。现任本公司董事长，总经理；臻云智能（北京）投资管理有限公司董事、华青融天（北京）软件股份有限公司董事、北京臻云智能创业投资有限公司董事、北京电子控股有限责任公司董事。

截至本公告日，林菁先生直接持有公司 53,998,102 股股份，占公司总股本的9.09%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 2,290,009 股股份，占公司总股本的 0.39%，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失……
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