公告日期：2025-08-29

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-041

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于修订、废止及制定公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称

“公司”）结合实际经营情况，于 2025 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第十三

次会议逐项审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分管理制度的议案》，对
公司相关内部管理制度进行了修订、废止及制定。其中，因原《独立董事年报工
作制度》已合并至《独立董事工作制度》相关章节，本次废止；原《股东大会、
董事会、监事会保密管理制度》已分别合并至《重大信息内部报告制度》、《内幕
消息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》相关章节，本次废止。具体情
况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会

审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《募集资金使用管理办法》 修订 是

7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

8 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

9 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

10 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

12 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否

动管理制度》

13 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否

14 《对外投资管理制度》 修订 否

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

18 《内幕消息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《内部审计制度》 修订 否

20 《总经理工作细则》 修订 否

21 《董事会秘书工作细则》 修订 否

22 《信息披露管理制度》 修订 否

23 《中介机构保密管理制度》 修订 否

24 《独立董事年报工作制度》 废止 否

25 《股东大会、董事会、监事会保密管理制度》 废止 ……
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