公告日期：2025-08-29

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-040

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，

决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股

东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，
决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次
股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 8 日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

《关于变更公司注册资

1.00 本、经营范围并修订<公 √

司章程>的议案》

《关于修订、废止及制定 √ 作为投票对象的子议
2.00 公司部分管理制度的议 案数：（7）

案》

2.01 《关于修订<股东会议事 √

规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事 √

规则>的议案》

2.03 《关于修订<独立董事工 √

作制度>的议案》

2.04 《关于修订<关联交易制 √

度>的议案》

2.05 《关于修订<对外担保管 √

理制度>的议案》

2.06 《关于修订<募集……
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