公告日期：2025-08-29

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-043

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日
召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，基于公司控 股子公司北京佳讯智航科技有限公司（以下简称“佳讯智航”）目前的经营情况 及未来发展规划，为了进一步促进其发展，佳讯智航拟进行增资扩股，增资金额
人民币 800.0000 万元，其中 727.2727 万元计入佳讯智航注册资本，其余 72.7273
万元计入资本公积。公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，佳讯
智航注册资本将由 1,500 万元增至 2,227.2727 万元，公司持有佳讯智航的股权比
例由 60.0000%降至 40.4082%，佳讯智航仍为公司控股子公司，纳入公司合并报 表范围内。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、基本情况

佳讯智航于 2023 年 4 月设立，注册资本 1,500 万元，公司持有 60.00%股权。
佳讯智航拟进行增资扩股，增资价款 800.0000 万元，对应新增注册资本 727.2727
万元，每 1 元注册资本的增资价格为 1.1 元，增资价款超出新增注册资本部分计
入资本公积，各方增资情况具体如下：

序号 拟增资股东 简称 增资价款（万元） 对应注册资本（万元）

1 北京佳讯信航科技中 佳讯信航 140.0000 127.2727
心（有限合伙）

2 荆志昂 —— 20.0000 18.1818

3 北京佳讯瑞航科技中 佳讯瑞航 640.0000 581.8182
心（有限合伙）

合计 800.0000 727.2727

注：北京佳讯瑞航科技中心（有限合伙）为暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2、构成关联交易说明

公司副总经理余勇先生为本次增资方之一佳讯信航的执行事务合伙人，公司董事长兼总经理林菁先生、副总经理张海燕女士、高万成先生、副总经理兼财务总监朱铭女士、董事会秘书郑文先生均持有本次增资方之一佳讯瑞航的合伙份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次佳讯信航、佳讯瑞航增资佳讯智航，并且公司放弃作为佳讯智航原股东的优先认购权事项构成关联交易。

3、审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案未达到董事会审议标准，但因非关联高级管理人员人数不足总经理办公会人
数半数，无法形成有效决议，本议案提交公司董事会审议。2025 年 8 月 27 日，
公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事林菁先生回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本次关联交易无需提交股东会审议。

4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、交易对手方基本情况

（一）佳讯信航

1、企业名称：北京佳讯信航科技中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91110108MACA869B5M

3、出资额：人民币516万元

4、执行事务合伙人：余勇

5、企业类型：有限合伙企业

6、主要经营场所：北京市海淀区锦带路88号院1号楼三层3118室

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）

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