公告日期：2025-08-27

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-052

江苏亿通高科技股份有限公司

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》
及若干管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第八
届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时结合《上市公司章程指引》、《上市规则》、《规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《江苏亿通高科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度作出相应修订。

监事会取消后，公司监事会主席赵亚军先生、监事张利先生、职工代表监事郭梦雨女士在第八届监事会中担任的职务自然免除。

截至本公告披露日，公司各位监事未持有公司股份。上述人员在公司担任监事期间

勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对第八届监事会各位监事为公司发展

所作出的贡献表示衷心的感谢。

取消监事会尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会

及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公

司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，

主要修订内容如下：

条款 修订前 修订后

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,
的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司
第一条 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本
章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
份有限公司(以下简称"公司")。 股份有限公司(以下简称"公司")。

第三条 公司经江苏省人民政府苏政复（2001）35 号文批 公司经江苏省人民政府苏政复（2001）35 号文
准，以有限责任公司变更方式成立；2001 年 8 月 15 批准，以有限责任公司变更方式成立；2001 年 8 月
日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 15 日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业
执照，统一社会信用代码【913205007205473036】。

董事长为公司的法定代表人。 ……
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