公告日期：2025-06-20

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-

045

有棵树科技股份有限公司

关于股东临时提案不符合相关规定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第六
届董事会 2025 年第五次临时会议，决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午
14:50 召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

一、临时提案基本情况

（一）联合股东长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙）与长沙北置隆鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、单独股东宋超群女士临时提案情况

公司董事会近日收到合计持股 3%以上股东长沙星宸凌航企业管理合伙企业
（有限合伙）与长沙北置隆鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、单独持股 3%以上股东宋超群女士分别提交的《公司股东关于提请增加有棵树科技股份有限公司2024 年年度股东大会临时提案的函》。

临时提案主要内容如下：

1、《关于提前进行公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第六届董事会非独立董事肖四清先生、肖燕女士、唐仕莲女士、佘婵女
士的任期将于 2025 年 10 月 30 日届满。鉴于重整计划执行完毕后公司第一大股
东已发生变动，公司股权结构已发生重大变化。为落实《有棵树科技股份有限公司重整计划》中关于“完善治理结构，加强经营管理”的要求，进一步完善公司治理结构，保障产业投资者依法依规获得实控地位的权益，加快达成《有棵树科技股份有限公司重整计划》中产业投资者向公司注入资产和导入业务的前提条件，
以便产业投资者能依诺导入优质业务和注入优质资产，并在新一届董事会和管理层领导下迅速提升上市公司业绩，合规合法经营，更好地维护上市公司、产业投资者、财务投资者及其他全体股东的利益。同时，鉴于上市公司一季度收入仅为2,249.13 万元，同比暴跌 80.87%，扣非净利亏损，若再不快速采取有效措施，公司即将面临因经营亏损且营业收入不足 1 亿元导致二次退市风险，而产业投资者导入业务和注入资产均需一定的程序和时间，甚至还需监管机构的核准，目前距离 2025 年财务报告截止日仅剩不到 7 个月时间，时间已是非常紧急，故急需公司提前进行第七届董事会非独立董事的换届选举。

综上情况，公司持股 3%以上的产业投资者股东王维先生提名王维先生、严
富成先生、刘海龙先生、张文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，四名非独立董事候选人将采取累积投票制的投票方式提交本次股东大会进行逐项审议。

2、《关于提前进行公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》

公司第六届董事会独立董事彭民先生、刘灿辉先生、邓路先生的任期将于
2025 年 10 月 30 日届满。鉴于重整计划执行完毕后公司第一大股东已发生变动，
公司股权结构已发生重大变化。为落实《有棵树科技股份有限公司重整计划》中关于“完善治理结构，加强经营管理”的要求，进一步完善公司治理结构，保障产业投资者依法依规获得实控地位的权益，加快达成《有棵树科技股份有限公司重整计划》中产业投资者向公司注入资产和导入业务的前提条件，以便产业投资者能依诺导入优质业务和注入优质资产，并在新一届董事会和管理层领导下迅速提升上市公司业绩，合规合法经营，更好地维护上市公司、产业投资者、财务投资者及其他全体股东的利益。同时，鉴于上市公司一季度收入仅为 2,249.13 万元，同比暴跌 80.87%，扣非净利亏损，若再不快速采取有效措施，公司即将面临因经营亏损且营业收入不足 1 亿元导致二次退市风险，而产业投资者导入业务和注入资产均需一定的程序和时间，甚至还需监管机构的核准，目前距离 2025 年财务报告截止日仅剩不到 7 个月时间，时间已是非常紧急，故急需公司提前进行第七届董事会独立董事的换届选举。

综上情况，公司持股 3%以上的产业投资者股东王维先生提名颜爱民先生、
徐欣先生、王等五先生为公司第七届董事会独立董事候选人，三名候选人将采取
累积投票制的投票方式提交本次股东大会进行逐项审议。

（二）单独股东湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）临时提案情况
此外，公司董事会近日还收到单独持股 3%以上股东湖南好旺企业管理合伙
企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。