公告日期：2025-07-24

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-056
欣旺达电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2025 年 7 月
24 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名,所持有公司有表决权的股份数为 497,396,486 股，占公司股份总数 1,845,806,346 股的26.9474% 。参加网络投票的股东人数为 1,158 名，代表有表决权的股份为215,438,640 股，占公司股份总数 1,845,806,346 股的 11.6718%。合计有表决权
的股份数为 712,835,126 股，占公司股份总数 1,845,806,346 股的 38.6192%。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）1,161 人，代表有表决权的股份 215,806,640 股，占公司股份总数 1,845,806,346 股的 11.6917%。

本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

为深入推进公司全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象及综合竞争力，助力公司长远发展，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等对在中华人民共和国（以下简称“中国”）境内注册成立的发行人在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市将在符合中国境内有关法律、法规的规定及经不时修订的《香港上市规则》和香港法律的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等有关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 710,185,112 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6282%；反对 2,512,014 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3524%；弃权 138,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0194%。
中小投资者表决结果：同意 213,156,626 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7720%；反对 2,512,014 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1640%；弃权 138,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0639%。

2、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。

公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，公司制定的本次发行上市具体方案如下：

（一）上市地点

本次发行申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 710,141,412 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6221%；反对 2,536,714 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3559%；弃权 157,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0220%。
中小投资者表决结果：同意 213,112,926 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7518%；反对 2,536,714 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.……
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