公告日期：2025-07-02

欣旺达电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）截至 2024 年 12月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2020 年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]528 号），本
公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 1,120 万张，每张面值为
100.00 元，共计募集资金人民币 1,120,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用13,962,264.15 元后的募集资金为人民币1,106,037,735.85 元,已由承销商汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,207,754.43元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10518 号）。

2. 2021 年向特定对象发行股票

根据中国证监会《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]3300 号），本公司于 2021 年 11 月 10 日向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 93,438,233 股，共计募集资金人民币3,915,061,962.70 元，扣除承销和保荐费用 21,075,309.81 元的募集资金为人民币 3,893,986,652.89 元，已由承销商汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,816,443.17 元后，公司本次募集资金净额为人民币 3,881,170,209.72 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021SZAA50116 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1.截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资
金银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

初始存放金额 2024 年

开户银行 银行账号 [注] 12 月 31 备注

日余额

招商银行布吉支行 755901482010809 已注销

华兴银行宝安支行 805880100059565 110,603.77 已注销

华兴银行宝安支行 805880100059591 已注销

华兴银行宝安支行 805880100059582 已注销

华兴银行宝安支行 805860100010460 已注销

平安银行深大支行 15000103294053 已注销

工商银行园洲支行 2008025529200168065 已注销

合 计 110,603.77

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 4,207,754.43 元，系尚未支付的发行费用

2.截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金银
行账户的存放情况如下：

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