公告日期：2025-07-22

武汉天喻信息产业股份有限公司

章 程

二〇二五年七月

目录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ...... - 3 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 6 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 7 -

第一节 股东 ...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 11 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 14 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 15 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 17 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 21 -

第五章 董事会 ...... - 26 -

第一节 董事 ...... - 26 -

第二节 董事会 ...... - 29 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... - 35 -

第七章 监事会 ...... - 38 -

第一节 监事 ...... - 38 -

第二节 监事会 ...... - 39 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 40 -

第一节 财务会计制度 ...... - 40 -

第二节 内部审计 ...... - 43 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 43 -

第九章 通知和公告 ...... - 44 -

第一节 通知 ...... - 44 -

第二节 公告 ...... - 45 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 45 -

第二节 解散和清算 ...... - 46 -

第十一章 修改章程 ...... - 48 -

第十二章 附则 ...... - 49 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是经湖北省经济贸易委员会以鄂经贸企[2000]766 号文批准，由武汉天喻信息产业有限责任公司整体改制变更设立的股份有限公司；在湖北省工商行政
管 理 部 门 注册 登记 ， 取 得 企 业法人营 业 执 照。 统一社 会信 用代 码为
91420000714587800U。

第三条 公司于 2011 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1991 万股，于 2011 年 4 月 21 日在深圳证券交易
所创业板上市。

第四条 公司注册名称：武汉天喻信息产业股份有限公司。

公司英文全称：Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.

第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园。邮政编码：430223。

生产地址 1：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园。邮政编码：430223。

生产地址 2：湖北省武汉市东湖新技术开发区乐风路天喻数据安全产业园。邮政编码：430205。

第六条 公司注册资本为人民币 430,056,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名……
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