公告日期：2025-06-24

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-042
武汉天喻信息产业股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易方案

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因资金需求，向中茵控股集团有限公司（以下简称“中茵控股”）借款 4,200 万元用于日常经营。

（二）关联关系说明

中茵控股为公司第三大股东西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中茵控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第九届董事会第八次会议，会议以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司董事唐晖文已对该议案回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（四）其他说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一） 关联方概况

企业名称 中茵控股集团有限公司

统一社会信用代码 913100005887353308

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 高建荣

注册资本 25000 万元

成立日期 2012 年 01 月 17 日

注册地址 上海市长宁区淮海西路 666 号 2005 室

经营范围 实业投资，资产管理，投资管理。

股权结构 西藏中茵集团有限公司持有 100%股权

实际控制人 高鲸豪

（二） 主要财务数据

中茵控股 2023 年末的资产总额为 307,446.35 万元、净资产为 43,636.80 万
元，2023 年度营业收入为 119,294.24 万元、净利润为 650.76 万元；2024 年末
的资产总额为 316,223.96 万元、净资产为 43,221.89 万元，2024 年度营业收入
为 80,604.92 万元、净利润为-415.47 万元。

（三） 履约能力分析

本次交易对方中茵控股为公司第三大股东中茵集团之全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履约能力，其将通过自筹资金向公司支付本次借款，公司将及时督促中茵控股按合同约定履约。

（四） 关联方与公司之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其他关系说明

关联方中茵控股为公司第三大股东中茵集团之全资子公司，公司董事唐晖文与中茵集团存在关联关系，除上述关联关系外，关联方中茵控股与公司及公司其他前十名股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易定价依据、交易价格、交易方式

本次为公司向关联方借款，借款金额根据公司资金需求确定，且不支付利息，亦无需公司提供任何形式的担保。本次交易定价遵循了公平、合理的市场原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、本次拟签署的协议主要内容

甲方：中茵控股集团有限公司

乙方：武汉天喻信息产业股份有限公司

第一条 借款金额与期限

1.1 合同双方协商一致，由甲方向乙方出借资金共计人民币 42,000,000 元
（大写：人民币肆仟贰佰万元整）。本次借款为一次性借款，甲方应当在本协议签署后 3 个工作日完成资金出借。甲方资金足额到达乙方银行账户视为甲方完成资金出借。

1.2 本合同借款期限为 6 个月，自 2025 年 06 月 24 日至 2025 年 12 月 23
日。借款期限经双方协商一致的，可以提前结束。

第二条 借款用途

乙方将借入的资金用于公司日常经营中使用。

第三条 利率与利息

经双方友好协商，乙方无需向甲方支付利息。

第四条 还款方式

4.1 经协商一致，本合同借款期限届满后，乙方一次性偿还借款。

4.2 乙方应依照本合同约定，按时足额履行……
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